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7 julio, 2017
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En Simposio especialistas demostraron cómo se lava dinero y cuáles son sus repercusiones
Se realizó en Caracas el Simposio Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude 2017, con la participación
10 junio, 2017
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En EEUU investigan 23 casos de corrupción en PDVSA Houston
El equipo de fiscales y agentes federales de Estados Unidos que investigan a Petróleos de Venezuela (PDVSA) están trabajando
5 junio, 2017
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Ministerio Público: Su obligación no es observar, es garantizar
Por Alejandro Rebolledo La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, surge como instrumento jurídico supremo de la voluntad
27 abril, 2017
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Fraude electrónico: a medida que avanza la tecnología, avanza la delincuencia organizada
El abogado penalista y experto en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, indicó que “la tecnología ha avanzado en materia
6 marzo, 2017
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La OFAC puede otorgar licencias a sancionados para realizar operaciones financieras
Entrevistamos al abogado penalista y especialista antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, sobre las facultades que tiene la OFAC, dentro
1 marzo, 2017
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22 febrero, 2017
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La Ley Kingpin de EE.UU permite sancionar a funcionarios venezolanos
“La Ley Kingpin de Estados Unidos puede sancionar penalmente a las personas incluidas en la lista Ofac, como es
22 febrero, 2017
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La corrupción no tiene color político, sino aliados de turno
En declaraciones al periodista Eduardo Rodríguez por el circuito Unión Radio, el abogado penalista especialista en prevención de lavado
30 enero, 2017
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8 enero, 2017
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