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El Financiamiento del Terrorismo
La actividad terrorista se financia mediante actividades tanto legítimas como ilegítimas. Las sumas reales que se necesitan para este
16 noviembre, 2015
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La delincuencia organizada y su vinculación con la política
@arebolledo1 Es interesante saber que gran parte de los delincuentes han adoptado al crimen como un oficio, a pesar
31 octubre, 2015
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La Corrupción como fuente de Legitimación de Capitales
Definición de Corrupción Para entender este tema es necesario conocer a fondo la naturaleza jurídica del término corrupción. El
18 octubre, 2015
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Según la ONU: Venezuela se afianza como puente del narcotráfico
El narcotráfico a través del espacio aéreo de Venezuela se incrementó en los últimos años. Solo en la primera mitad de 2015 el
25 julio, 2015
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La doble moral fortalece el Lavado de Dinero
XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero. Alejandro Rebolledo aseguró que los recientes y deplorables casos como el del banco
22 julio, 2015
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Queremos que en Venezuela se sienta la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción
El especialista Alejandro Rebolledo destacó que no es solo un tema de Venezuela, es un tema en relación a
17 julio, 2015
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Venezuela podría entrar en ‘lista negra’ por no combatir blanqueo de capitales
Por: Yenny García Logaldo Edición 962 – 07/10/2015 Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron
10 julio, 2015
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Venezuela reunió a expertos de toda Latinoamérica contra lavado de dinero
Representantes de Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia presentaron casos y estrategias para la prevención e investigación del lavado de
19 junio, 2015
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Venezuela es débil para castigar el lavado de dinero
En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente
17 junio, 2015
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De 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en 2014, solo concluyeron 8
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera detectó 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en el año 2014. De
31 mayo, 2015
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