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El engaño como elemento de la estafa o fraude
El delito de estafa ha sido objeto de muchos análisis, incluso con una profundidad relevante acerca de los distintos
5 octubre, 2015
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Queremos que en Venezuela se sienta la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción
El especialista Alejandro Rebolledo destacó que no es solo un tema de Venezuela, es un tema en relación a
17 julio, 2015
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Venezuela podría entrar en ‘lista negra’ por no combatir blanqueo de capitales
Por: Yenny García Logaldo Edición 962 – 07/10/2015 Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron
10 julio, 2015
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De 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en 2014, solo concluyeron 8
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera detectó 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en el año 2014. De
31 mayo, 2015
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¿Conozca cómo se debe repatriar los bienes saqueados en Venezuela?
Oficial de cumplimiento evita actividades ilícitas. Como medida preventiva se debe mantener buena comunicación con las instituciones gubernamentales de
11 mayo, 2015
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Caracas se convertirá en la capital del mundo contra el lavado de dinero
La XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y El Fraude, permitirá que Caracas sea nuevamente el
3 mayo, 2015
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