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7 julio, 2017
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7 julio, 2017
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En Simposio especialistas demostraron cómo se lava dinero y cuáles son sus repercusiones
Se realizó en Caracas el Simposio Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude 2017, con la participación
10 junio, 2017
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De frente a la Constitución, no de espaldas al país
La Constitución Nacional se erige como la norma suprema, a la cual deben sujetarse de manera inexpugnable todas las
19 abril, 2017
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La Ley Kingpin de EE.UU permite sancionar a funcionarios venezolanos
“La Ley Kingpin de Estados Unidos puede sancionar penalmente a las personas incluidas en la lista Ofac, como es
22 febrero, 2017
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Estar en la lista OfAC acarrea limitaciones financieras, bloqueo de activos y mala reputación
La pérdida de sus instrumentos financieros, el congelamiento de bienes y las dificultades para moverse internacionalmente: son algunas de
17 febrero, 2017
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En Venezuela no puede hablarse todavía de narcoestado
Es el abogado más reconocido en el país en materia de lucha contra la legitimación de capitales, y especialista
3 enero, 2017
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¿Es Venezuela el país más corrupto del mundo?
Dijo el abogado penalista Alejandro Rebolledo: “En Venezuela tenemos instituciones débiles en territorios grises, con una delincuencia organizada que
14 octubre, 2016
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La corrupción se apoderó de las instituciones en Venezuela
*Afirmó Alejandro Rebolledo que “Cuando el Estado empuja a las instituciones, pública y privadas a perder su fortaleza y
7 octubre, 2016
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Vacío legislativo, contrabando y falsificación de billetes
El sistema monetario en Venezuela se encuentra desprotegido ante los delitos de falsificación y contrabando de billetes venezolanos, ya
27 septiembre, 2016
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