@arebolledo1 La investigación de los delitos de legitimación de capitales y corrupción en Venezuela debe tener un objetivo claro
En los últimos años se ha tratado de definir de una manera adecuada las monedas virtuales, más aún con
@arebolledo1 Es interesante saber que gran parte de los delincuentes han adoptado al crimen como un oficio, a pesar
XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero. Alejandro Rebolledo aseguró que los recientes y deplorables casos como el del banco
Representantes de Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia presentaron casos y estrategias para la prevención e investigación del lavado de
LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN VENEZUELA Por: Alejandro Rebolledo @arebolledo1 * Los venezolanos deben saber a quién transfieren, cómo
@arebolledo1 Las señales de alerta son la revelación o muestra de las conductas particulares de los clientes y
