El Abogado Penalista, Alejandro Rebolledo habló con Nelson Bocaranda y Mariela Celis de su artículo “Chavistas que lavaron dinero
@arebolledo1 Frecuentemente el venezolano se pregunta si es posible recuperar los bienes saqueados producto de la corrupción pública en
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela
Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, contra riesgos y fraudes financieros, fue invitado al “Foro Viabilidad y Alcances de
@arebolledo1 Mucha incertidumbre se expresa por las medidas tomadas en el tribunal de Andorra, que permitió a los
@arebolledo1 La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana define: La Persona Expuesta Políticamente es
@arebolledo1 Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito
Foto: De izda. a dcha., Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Energético; Alcides Rondón, ex viceministro de Interior y
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y hace
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