EL ESTÍMULO @elestimulo El escándalo de la FIFA es la última muestra de la reciente persecución que lidera Estados Unidos
“Con esta Conferencia, queremos lograr mecanismos de acción para crear una red de intercambio de métodos y procedimientos de
@arebolledo1 Indudablemente que la corrupción es un tema político y socioeconómico, arraigado, principalmente, en las instituciones públicas desde su
Oficial de cumplimiento evita actividades ilícitas. Como medida preventiva se debe mantener buena comunicación con las instituciones gubernamentales de
LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN VENEZUELA Por: Alejandro Rebolledo @arebolledo1 * Los venezolanos deben saber a quién transfieren, cómo
La XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y El Fraude, permitirá que Caracas sea nuevamente el
@arebolledo1 Las señales de alerta son la revelación o muestra de las conductas particulares de los clientes y
Venezuela es un país vulnerable a la legitimación de capitales debido a la situación de frontera con naciones productoras
El Ministerio Público reconoce en una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra que Tulio
Rebolledo, profesor universitario y experto en el tema de la legitimación de capitales cree que es con voluntad nacional
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