El especialista Alejandro Rebolledo destacó que no es solo un tema de Venezuela, es un tema en relación a
Por: Yenny García Logaldo Edición 962 – 07/10/2015 Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron
La economía real que se encarga de la producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios no cuenta
Así lo asegura el abogado Alejandro Rebolledo, quien agregó que “si nosotros podemos imputar, acusar y condenar pero no
Representantes de Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia presentaron casos y estrategias para la prevención e investigación del lavado de
En el marco de la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, realizada en
La XI Conferencia de Antilavado de Dinero se llevará a cabo entre el 17 y 18 de junio en
En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente
En medio de escándalos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y fraude fiscal, el abogado Alejandro Rebolledo, especialista en
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera detectó 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en el año 2014. De
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